Đề cương khóa học

Giới thiệu về SWIFT

  • Tổng quan về SWIFT
  • Hiểu về mạng lưới SWIFT
  • Giải mã và sử dụng mã SWIFT
  • Những kiến thức cơ bản về tin nhắn SWIFT

Môi trường SWIFT

  • Thiết lập thiết bị đầu cuối SWIFT
  • Mã hóa, xác thực và tuân thủ SWIFT
  • Hướng dẫn sử dụng và tài liệu

Thực hiện chuyển tiền SWIFT

  • Chuẩn bị cho việc chuyển tiền
  • Tạo tin nhắn SWIFT
  • Hiểu về phí, tỷ giá và quy đổi trong chuyển tiền quốc tế
  • Xử lý lỗi và từ chối

Tuân thủ và Risk Management

  • Các cân nhắc về phòng chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF)
  • Tầm quan trọng của việc "biết khách hàng" (KYC) trong chuyển tiền SWIFT
  • Công cụ và các phương pháp hay nhất để giám sát và báo cáo

Các hoạt động SWIFT nâng cao

  • Khám phá các dịch vụ SWIFT bổ sung
  • Tích hợp với hệ thống ngân hàng nội bộ
  • Xu hướng tương lai của SWIFT

Tóm tắt và các bước tiếp theo

Requirements

  • Hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ ngân hàng

Đối tượng

  • Chuyên gia ngân hàng
  • Finance cán bộ
 7 Hours

Number of participants


Price per participant

Testimonials (3)

Provisional Upcoming Courses (Require 5+ participants)

Related Categories