Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Đề cương khóa học
Những kiến thức cơ bản về Tuân thủ và Management Rủi ro Tuân thủ
- Hiểu về Tuân thủ và Rủi ro liên quan đến nó
- Những lĩnh vực quan trọng năm 2021 là gì?
- Các bên liên quan của Chức viên Tuân thủ và Chức viên Báo cáo Chống rửa tiền là ai?
- Hiểu và giảm thiểu rủi ro không tuân thủ
Xây dựng và Quản lý Khung Risk Management Tuân thủ
- Hiểu về Phương pháp tiếp cận dựa trên Rủi ro
- Tác động đến doanh nghiệp – tích cực và tiêu cực – của việc xây dựng Phương pháp tiếp cận dựa trên Rủi ro
Tuân thủ và Corporate Governance
- Corporate Governance là gì?
- Nó tương tác với Tuân thủ như thế nào?
- Các bên liên quan là ai?
- Nguyên tắc Corporate Governance
- Ủy ban Management
- Quy tắc và Hướng dẫn
- Corporate Governance và Phòng ngừa Financial Crime
Kiểm soát và Kiểm tra Tuân thủ
- Các Cơ quan quản lý mong đợi điều gì?
- Xây dựng Chương trình Giám sát Tuân thủ
Các cân nhắc Financial Crime khác
- Rửa tiền và Tài trợ khủng bố – một cái nhìn mới
- Gian lận
- Data Protection và Bảo mật Thông tin
- Thông tin Cá nhân và Nhạy cảm
- Chính sách Data Protection
- Hối lộ và Tham nhũng
- Đạo luật Chống hối lộ Vương quốc Anh năm 2010
- Đạo luật Thực hành Ngoại quốc & Chống tham nhũng Hoa Kỳ
- Các lĩnh vực khác cần xem xét
- Tác động của Brexit
- Lạm dụng Thị trường và Giao dịch Nội gián
- Chế tài
Financial Crime trong Business Quốc tế, tại các Trung tâm Ngoại biên và với Khách hàng có Giá trị cao
- Tại sao tội phạm tài chính nhắm mục tiêu Business Quốc tế, các Trung tâm Ngoại biên và Khách hàng có Giá trị cao?
- Những rủi ro chính trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh này là gì?
Tương lai
- Những điểm nóng về Tuân thủ và Risk Management của ngày nay là gì…?
21 Hours
Testimonials (1)
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.