Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Đề cương khóa học
Giới thiệu
Tổng quan về FATF
- Giới thiệu về FATF: lịch sử và mục đích
- Thành viên và quản trị của FATF
- Các mục tiêu và chức năng chính của FATF
Hiểu về Rửa tiền và Tài trợ khủng bố
- Định nghĩa và khái niệm
- Các loại hình và kỹ thuật
- Nghiên cứu điển hình và ví dụ thực tế
40 Khuyến nghị của FATF
- Giới thiệu về 40 khuyến nghị
- Cấu trúc và tổ chức của các khuyến nghị
- Tầm quan trọng và tác động đến hệ thống tài chính toàn cầu
Hệ thống Pháp luật và Các Vấn đề Hoạt động
- Khuyến nghị 1-4: phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, hợp tác quốc gia và hợp tác quốc tế
- Khuyến nghị 5-8: hình sự hóa, các biện pháp phòng ngừa và các tổ chức phi lợi nhuận
- Khuyến nghị 9-12: các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp và nghề nghiệp phi tài chính
Các Biện pháp Phòng ngừa
- Khuyến nghị 13-16: thẩm định khách hàng, lưu giữ hồ sơ và báo cáo
- Khuyến nghị 17-21: dựa vào, kiểm soát nội bộ và các chi nhánh và công ty con nước ngoài
- Khuyến nghị 22-23: các doanh nghiệp và nghề nghiệp phi tài chính được chỉ định (DNFBPs)
Minh bạch và Chủ sở hữu hưởng lợi
- Khuyến nghị 24-25: minh bạch và chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân và các thỏa thuận
Quyền hạn và Trách nhiệm của Cơ quan có thẩm quyền
- Khuyến nghị 26-29: quy định và giám sát
- Khuyến nghị 30-32: thực thi pháp luật và điều tra
Tiêu chuẩn Quốc tế và Hợp tác
- Khuyến nghị 33-35: hỗ trợ pháp lý lẫn nhau và dẫn độ
- Khuyến nghị 36-40: các công cụ quốc tế, hợp tác và các biện pháp khác
Thực hiện và Tuân thủ
- Đánh giá rủi ro quốc gia và tuân thủ
- Quy trình đánh giá và giám sát của FATF
- Nghiên cứu điển hình về thực hiện và thách thức
Hội thảo Thực hành
- Phát triển các chương trình tuân thủ
- Thực hiện đánh giá rủi ro
Tóm tắt và Các Bước Tiếp Theo
Requirements
- Hiểu biết cơ bản về cách thức hoạt động của hệ thống và tổ chức tài chính
- Làm quen với các khái niệm pháp lý và quy định cơ bản liên quan đến tài chính, tuân thủ và phòng chống rửa tiền (AML)
Đối tượng
- Chuyên viên tuân thủ
- Chuyên gia pháp lý
14 Hours
Testimonials (3)
Personal service and orientated to my needs
ANN - New Vitality Clinic
Course - GnuCash for Business Accounting
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Course - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.