Đề cương khóa học

Giới thiệu

Tổng quan về FATF

  • Lịch sử và mục tiêu của FATF
  • Cơ cấu và thành viên
  • Vai trò trong các tiêu chuẩn toàn cầu về PCTBT và PCTTT

Hiểu các Khuyến nghị của FATF

  • Xem xét chi tiết 40 Khuyến nghị của FATF
  • Các khái niệm chính: Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, Tuân thủ kỹ thuật và Hiệu quả

Giới thiệu về Đánh giá Tương hỗ

  • Mục đích và tầm quan trọng của đánh giá tương hỗ
  • Các giai đoạn chính trong quá trình đánh giá tương hỗ

Chuẩn bị cho Đánh giá Tương hỗ

  • Các hoạt động tiền đánh giá và điều phối quốc gia
  • Vai trò của nhóm đánh giá quốc gia
  • Thu thập và tổ chức dữ liệu và tài liệu liên quan

Đánh giá Tuân thủ Kỹ thuật

  • Giải thích chi tiết các tiêu chí tuân thủ kỹ thuật
  • Thu thập bằng chứng để đánh giá tuân thủ

Đánh giá Hiệu quả

  • Hiểu các xếp hạng hiệu quả
  • Đánh giá kết quả: kết quả tức thời và các vấn đề cốt lõi

Lập kế hoạch và Thực hiện Các chuyến thăm tại chỗ

  • Phát triển kế hoạch thăm tại chỗ
  • Kỹ thuật phỏng vấn và thu thập dữ liệu hiệu quả
  • Tập luyện đóng vai và phỏng vấn thử

Tương tác với các bên liên quan

  • Tương tác với các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính và các bên liên quan khác
  • Đảm bảo hợp tác và minh bạch
  • Giải quyết các thách thức và xung đột

Soạn thảo Báo cáo Đánh giá Tương hỗ

  • Cấu trúc và các thành phần của báo cáo
  • Viết các phát hiện rõ ràng và ngắn gọn

Quá trình Xem xét và Phản hồi

  • Hội nghị FATF và quá trình xem xét
  • Giải quyết phản hồi và thực hiện sửa đổi
  • Đảm bảo chất lượng và độ chính xác của báo cáo cuối cùng

Theo dõi và Giám sát

  • Hiểu quá trình theo dõi
  • Chuẩn bị cho các đánh giá tiếp theo và báo cáo tiến độ
  • Thực hiện các khuyến nghị và cải tiến

Cải tiến Liên tục và Các Thực hành Tốt nhất

  • Học hỏi từ các đánh giá trước đây
  • Chia sẻ các thực hành tốt nhất và kinh nghiệm
  • Phát triển kế hoạch hành động để tuân thủ và hiệu quả liên tục

Các Kỹ thuật Phân tích Nâng cao

  • Phân tích và diễn giải dữ liệu cho đánh giá tương hỗ
  • Sử dụng công nghệ và công cụ để quản lý và báo cáo dữ liệu

Tóm tắt và Các Bước Tiếp theo

Requirements

  • Kiến thức cơ bản về các nguyên tắc và thực hành Phòng chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT)

Đối tượng

  • Cán bộ tuân thủ
  • Người hoạch định chính sách
  • Người đánh giá
  • Chuyên gia pháp lý
 21 Hours

Number of participants


Price per participant

Testimonials (3)

Provisional Upcoming Courses (Require 5+ participants)

Related Categories