Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Đề cương khóa học
Giới thiệu
- Giới thiệu về chứng chỉ CFE
- Tổng quan về bốn lĩnh vực chính của kỳ thi CFE
- Chiến lược và tài nguyên học tập
Hiểu về Gian lận
- Định nghĩa và các loại gian lận
- Tam giác gian lận: Áp lực, Cơ hội, Hợp lý hóa
- Tổng quan về gian lận nghề nghiệp
Cơ bản về Giao dịch Tài chính
- Các khái niệm cơ bản về kế toán và kiểm toán
- Hiểu các báo cáo tài chính
- Giới thiệu về chu trình giao dịch tài chính
Tổng quan về Các Lộ Trình Gian lận
- Các phương thức chiếm đoạt tài sản
- Các phương thức tham nhũng
- Gian lận báo cáo tài chính
Các Phương Thức Chiếm Đoạt Tài Sản
- Trộm tiền mặt
- Trộm hàng tồn kho và các tài sản khác
- Gian lận thanh toán và bảng lương
Gian Lận Báo Cáo Tài Chính
- Các phương thức ghi nhận doanh thu
- Các tiết lộ không chính xác
- Gian lận định giá tài sản
Pháp lý Element về Gian lận
- Hiểu hệ thống pháp luật
- Element về gian lận và các tội liên quan
- Gian lận dân sự và hình sự
Các Giao Dịch Tài Chính Gian Lận
- Rửa tiền
- Gian lận phá sản
- Gian lận chứng khoán
Các Vấn Đề Pháp Lý trong Khám Xét Gian Lận
- Thu thập và bảo quản bằng chứng
- Lời khai của nhân chứng chuyên gia
- Quyền hợp pháp của bị cáo
Môi Trường Pháp Lý
- Đạo luật Sarbanes-Oxley
- Đạo luật Chống Tham nhũng nước ngoài
- Các quy định chống rửa tiền
Kỹ Thuật Điều Tra Gian Lận
- Lập kế hoạch và tiến hành điều tra gian lận
- Kỹ thuật phỏng vấn
- Thu thập bằng chứng
Công Cụ và Kỹ Thuật Điều Tra
- Pháp y kỹ thuật số
- Giám sát
- Hoạt động bí mật
Data Analysis trong Điều Tra Gian Lận
- Sử dụng phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận
- Phân tích báo cáo tài chính
- Xác định các dấu hiệu cảnh báo
Báo Cáo và Làm Chứng
- Viết báo cáo điều tra
- Chuẩn bị cho phiên tòa
- Làm chứng tại tòa
Phát Triển Chương Trình Phòng Chống Gian Lận
- Tạo đánh giá rủi ro gian lận
- Thực hiện kiểm soát nội bộ
- Thúc đẩy hành vi đạo đức trong tổ chức
Ôn Tập Kỳ Thi và Bài Kiểm Tra Thực Hành
- Ôn tập các khái niệm chính từ cả bốn phần
- Câu hỏi thực hành và chiến lược làm bài thi
- Buổi Hỏi Đáp cuối cùng
Tóm Tắt và Các Bước Tiếp Theo
Requirements
- Kiến thức cơ bản về các nguyên tắc kế toán và giao dịch tài chính
Đối tượng
- Những người có nguyện vọng trở thành chuyên gia điều tra gian lận
- Chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thực thi pháp luật và tuân thủ
- Kiểm toán viên nội bộ
70 Hours
Testimonials (4)
The fact that there were practical examples with the content
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Course - Basel III – Certified Basel Professional
The trainer was extremely clear and concise. Very easy to understand and absorb the information.
Paul Clancy - Rowan Dartington
Course - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
The trainer was very motivated and knowledgeable. The trainer was not only capable of information transfer, she also brought it with humor to lighten the dry theoretical training subject.
Marco van den Berg - ZiuZ Medical B.V.
Course - HIPAA Compliance for Developers
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
