Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) Training Course

Khóa đào tạo trực tiếp, trực tuyến hoặc tại chỗ này dành cho các nhà quản lý kinh doanh, nhà quản lý IT và các nhà quản lý rủi ro và tuân thủ, những người muốn triển khai khung COBIT để tối ưu hóa quản trị và quản lý IT.

Khi kết thúc khóa đào tạo, người tham gia sẽ có thể thiết kế, phát triển, triển khai, giám sát và cải thiện quản trị và quản lý IT bằng cách sử dụng các nguyên tắc và phương pháp COBIT.

The Compliance and MLRO Refresher Programme xem xét các vấn đề và chủ đề quản lý rủi ro quan trọng trong môi trường pháp lý được kiểm soát chặt chẽ hiện nay. Chương trình này không chỉ dành cho các Chuyên viên Tuân thủ, Người chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động đáng ngờ (MLRO), Người điều phối tuân thủ (MLCO) và các chuyên gia quản lý rủi ro khác mà còn hướng đến các thành viên quản lý cấp cao và thành viên hội đồng quản trị mong muốn tìm hiểu thêm về những gì họ có thể mong đợi từ các chức năng kiểm soát rủi ro trong tổ chức của họ. Chương trình được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu từ Vương quốc Anh.

Mục tiêu học tập chính của Chương trình là trang bị cho người tham dự đủ kiến thức để đánh giá một cách khách quan tính đầy đủ của các biện pháp kiểm soát và thực tiễn quản lý rủi ro hiện có của tổ chức họ và thực hiện các cải tiến phù hợp.

Đối tượng

Tất cả nhân viên cần kiến thức làm việc về Corporate Governance trong tổ chức của họ

Hình thức khóa học

Sự kết hợp tương tác cao giữa:

• Thảo luận có điều phối
• Thuyết trình bằng slide
• Ví dụ
• Bài tập
• Nghiên cứu điển hình

Khóa đào tạo trực tiếp, trực tuyến hoặc tại chỗ này dành cho các nhà quản lý muốn xác định và giảm thiểu rủi ro gian lận mà các thương nhân thương mại điện tử phải đối mặt.

Khi kết thúc khóa đào tạo này, người tham gia sẽ có thể:

• Hiểu cách thức xảy ra gian lận thương mại điện tử.
• Phân tích các lỗ hổng trong nền tảng và quy trình thương mại điện tử của công ty.
• Đánh giá mức độ 'sẵn sàng' của công ty trong việc áp dụng các biện pháp chống gian lận mới.
• Truyền đạt và kết hợp các chính sách chống gian lận phù hợp.

Hình thức khóa học

• Bài giảng và thảo luận tương tác.
• Nhiều bài tập và thực hành.
• Thực hiện trực tiếp trong môi trường phòng thí nghiệm trực tiếp.

Tùy chọn tùy chỉnh khóa học

• Để yêu cầu một khóa đào tạo tùy chỉnh cho khóa học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp.

Mục tiêu khóa học:

Đảm bảo rằng cá nhân có hiểu biết cơ bản về các quy trình và năng lực GRC, cũng như kỹ năng để tích hợp quản trị, quản lý hiệu suất, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và các hoạt động tuân thủ.

Tổng quan:

• Các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản về GRC
• Các nguyên tắc của GRC
• Các thành phần, thực tiễn và hoạt động cốt lõi
• Mối quan hệ giữa GRC với các ngành khác

Tổng quan

Trên toàn cầu, các cơ quan quản lý ngày càng liên kết lượng rủi ro mà một ngân hàng chấp nhận với lượng vốn mà ngân hàng đó phải nắm giữ, đồng thời các ngân hàng và dịch vụ tài chính ngày càng được quản lý theo các phương pháp quản lý dựa trên rủi ro. Các ngân hàng, sản phẩm của họ, các quy định và thị trường toàn cầu ngày càng trở nên phức tạp, gây ra những thách thức ngày càng lớn trong việc quản lý rủi ro hiệu quả. Một bài học quan trọng từ cuộc khủng hoảng ngân hàng trong năm năm qua là rủi ro có tính liên kết cao và để quản lý chúng một cách hiệu quả, các ngân hàng phải hiểu những tương tác này.

Các tính năng chính bao gồm:

• giải thích các quy định quản lý dựa trên rủi ro hiện hành
• xem xét chi tiết các rủi ro lớn mà các ngân hàng phải đối mặt
• các phương pháp thực hành tốt nhất trong ngành để áp dụng phương pháp tiếp cận toàn doanh nghiệp để tích hợp quản lý rủi ro trên toàn tổ chức
• sử dụng các kỹ thuật quản trị để xây dựng văn hóa trên toàn nhóm để đảm bảo mọi người đóng một vai trò tích cực trong việc quản lý rủi ro phù hợp với các mục tiêu chiến lược của ngân hàng
• những thách thức mà các nhà quản lý rủi ro có thể phải đối mặt trong tương lai.

Khóa học sẽ sử dụng rộng rãi các nghiên cứu điển hình được thiết kế để khám phá, kiểm tra và củng cố các khái niệm và ý tưởng được trình bày trong suốt năm ngày. Các sự kiện lịch sử tại các ngân hàng sẽ được sử dụng trong suốt khóa học để làm nổi bật cách họ đã không quản lý rủi ro của mình và các hành động có thể đã được thực hiện để ngăn ngừa tổn thất.

Mục tiêu

Mục tiêu của khóa học này là giúp ban quản lý ngân hàng đưa ra một chiến lược tích hợp phù hợp để quản lý các rủi ro và quy định phức tạp và thay đổi trong môi trường ngân hàng quốc tế hiện nay. Cụ thể, khóa học này nhằm cung cấp cho ban quản lý cấp cao sự hiểu biết về:

• các rủi ro lớn trong ngành tài chính và các quy định quản lý rủi ro quốc tế lớn
• cách quản lý tài sản và nợ phải trả của ngân hàng trong khi tối đa hóa lợi nhuận
• sự tương tác giữa các loại rủi ro và cách các ngân hàng sử dụng phương pháp tiếp cận tích hợp để quản lý chúng
• quản trị doanh nghiệp và các phương pháp thực hành tốt nhất để quản lý các lợi ích đa dạng của các bên liên quan
• cách phát triển văn hóa quản trị rủi ro như một công cụ để giảm thiểu các hành vi chấp nhận rủi ro không cần thiết

Ai nên tham gia hội thảo này

Khóa học này dành cho những người mới làm quen với quản lý rủi ro tích hợp, ban quản lý cấp cao chịu trách nhiệm quản lý rủi ro chiến lược hoặc những người muốn nâng cao hiểu biết của họ về quản lý rủi ro doanh nghiệp. Nó sẽ hữu ích cho:

• Ban quản lý ngân hàng cấp hội đồng quản trị
• Các nhà quản lý cấp cao
• Các nhà quản lý và phân tích rủi ro cấp cao
• Các giám đốc và nhà quản lý rủi ro cấp cao chịu trách nhiệm quản lý rủi ro chiến lược
• Kiểm toán viên nội bộ
• Nhân viên tuân thủ và quản lý quy định
• Chuyên gia kho bạc
• Các nhà quản lý và phân tích tài sản và nợ phải trả
• Các nhà quản lý và chuyên gia giám sát
• Nhà cung cấp và tư vấn cho các ngân hàng và ngành quản lý rủi ro
• Các nhà quản lý quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro.

Khóa đào tạo trực tiếp, trực tuyến hoặc tại chỗ này dành cho các thành viên hội đồng quản trị và giám đốc ở trình độ trung cấp đến nâng cao, những người muốn nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản trị và ra quyết định của họ.

Khi kết thúc khóa đào tạo này, người tham gia sẽ có thể:

• Hiểu rõ các trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý chính của một giám đốc.
• Xây dựng các cấu trúc quản trị và động lực trong phòng họp hiệu quả.
• Nâng cao khả năng ra quyết định chiến lược và quản lý rủi ro.
• Cải thiện giao tiếp, lãnh đạo và ra quyết định có đạo đức ở cấp hội đồng.